篇一：总经理办公会决策机制
总经理办公会议决策机制
一、总
则
总经办作为公司日常经营管理最高决策机构和监督执行机构，公司经营管理决策以总经办会议讨论结果为准，由总经办负责公司全面经营活动的统筹规划、控制、指导、沟通协调、审计督查工作。
二、目
的1、为规范公司的经营管理决策程序，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和员工的利益，结合公司原有各项规章制度，特制定本机制。
2、公司各系统部门为公司经营管理决策的职能部门，负责各系统经营管理事项的提报、分析、论证、实施。总经办为公司各系统经营管理事项的统筹职能部门，负责公司各系统经营管理事项的规划、论证、监控以及公司发展计划的编制和实施。
二、会议组成人员：
参会成员：总经理、副总经理、总经理助理（Jesson）、财务、行政人事、生产研发、销售业务
会议主持人：
会议记录人：
三、决策范围
1、主要决策公司未来发展相关的经营策略、管理策略、投资策略等方向。
2、除以上重大经营发展方向外的其他日常管理事项：
2.1主管及以上人员录用、任免、考核晋级、岗位调整、行政问责（C类责任机制处理）。
2.2各系统操作流程、作业指导书、管理手册、绩效考核办法、人员培训方案、活动方案。
2.3各系统结构调整、技术项目开发、业务开发、销售指标、成本控制、大额采购立项、大额费用报销。
2.4公司经营管理中涉及外联工作中协议、合同的拟定、签订确定。
2.5公司经营管理中的所有规章制度、管理方案、实施办法、企业文化、年度经营计划、预算目标。
四、决策权限、职责、要求和程序
1、权限：
1.1参与决策人必须达到6人（含6人）以上，决策有效。
1.2会议讨论结果，与会的参与决策人必须意见一致，但可以有且仅有一票弃权，决策有效。当有一票反对的，决策无效。
1.3总经理如对决策结果有不同意见的，可一票否决，通知主持人再次召开决策会议，直至通过。
2、职责和要求：
2.1参与决策人应积极参与讨论，有大局观，能简洁明了的陈述自己的观点并论证。
2.2参与决策人对他人的观点或建议能虚心接受，抓住观点中关键点提炼出对决策有用的信息，既不以偏概全否定，也不随波逐流沉默。
2.3参与决策人讨论就事论事，对事不对人，以理服人。
2.4主持人：负责需会议决策事项的相关人员召集、决策内容文件的提前发送（至少半个工作日）、反馈、统筹等工作。
2.5会议记录人：会议记录必须完整清楚的记录整个会议涉及的内容，当场整
理打印后全体人员签字确认。决策结果必须在当天呈报总经理审批，如有文件下发的，则在审批确认后一个工作日之内交行政人事部统一下发。
2.6各系统经营管理中，需总经办会议决策的，应先将初步讨论方案汇总至系统负责人处，由系统负责人在会议中抛出问题、陈述观点，供会议讨论。
2.7由总经理提出的经营管理思路，由主持人汇总成文，提前将文件发送至参与决策人，经各自分析后，再由主持人择机召开总经办会议讨论。
3、程序：
3.1参与决策人对已下发的各项制度、管理方案、实施办法的执行效果进行检查，对出现问题的地方进行分析总结，需公司调整的可报主持人处，由主持人汇总上报总经理确定是否需要总经办会议决策。
3.2上传：员工----部门负责人----总经办----总经理----总经办会议
3.3下达：总经理/总经办会议----部门负责人----员工
五、执行及监督
5.1参与决策人应将会议决策结果、公司政策会后，在各自系统中进行宣导、讲解，贯彻执行会议决策。
5.2涉及讨论的事项，必须以书面的形式提交并表达基本观点。对于决策结果的执行，必须以书面的形式注明执行人、完成时间、回复形式等开展执行工作。
5.3根据会议具体事项的决策情况，由会议讨论确定决策的执行人及配合人员，涉及哪个系统，就由哪个系统的负责人进行决策执行的跟踪、反馈。
5.4总经办对各项会议决策进行监督检查，对执行不到位的进行配合协助。对于不执行会议决策或敷衍、抵抗、散布负面信息的，将根据责任问责机制进行处理。
六、附
则
6.1本制度经公司总经理审批签发之日起实施，修改时亦同。
6.2本制度由公司总经办负责修订及解释。
总经办
2013-4-10
篇二：总经理办公会决策机制
公司总经理办公会议规则
第一篇：公司总经理办公会议规则
XX公司总经理办公会议规则
第一章
总
则
第一条
为进一步规范XX公司（以下简称公司）总经理办公会议的议事程序，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，强化经理层经营责任制度，依据相关法律法规及《云南省人民政府关于推进国有企业完善现代企业制度的实施意见》《XX公司公司章程》以下简称《公司章程》）和“三重一大”制度的基本要求，结合公司实际，制定本规则。
第二条
本规则适用于公司，各下属子公司可参照执行。
第二章
议事范围
第三条
根据公司董事会授权，在执行性事务中实行总经理负责的领导体制。总经理办公会议议事决策范围：
（一）研究组织实施党委会决策、董事会决议的具体工作。
（二）研究须提交党委会决策、董事会决议的重大事项。主要包括：
1.公司战略发展规划、经营方针、年度工作计划、重大项目投资及重大资金筹措、支付等。
2.公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损和债务处置方案。
3.公司合并、分立、解散、重组或者变更公司形式的方案。
4.公司机构设置、调整，人员编制及配置，薪酬分配、考核奖惩等重要方案。
5.公司重要战略投资、对外合作以及相关意向性、框架性投资合作的事项。
6.公司所属子公司发展规划，重大投资、筹融资及担保、资产处
置重组、改革改制、增加或减少注册资本金、利润分配方案和弥补亏损方案等重大事项。
7.其他有必要向党委会、董事会提交研究、审议的重大事项。
（三）研究决定生产经营管理工作中的重要事项。主要包括：
1.经公司党委、董事会决策同意的年度生产经营和投资计划的具体实施方案以及解决实施中的重大问题。
2.公司所属子公司审计、考核、重大技术改造、生产设备等重要固定资产处置，以及其他在生产经营管理中的重要事项。
3.经公司党委、董事会决策同意的合作项目，其前期工作中的重要事项和推进落实计划。
4.工程建设项目的重大设计变更、重要的科技创新、技—2—
术攻关等事项。
5.经公司党委、董事会批准的年度资金使用计划内，且属于公司生产建设和经营管理层面资金调度使用和对外支付的重大事项。
（四）研究拟订或修订公司基本管理制度的建议。制订保障生产经营有序开展的具体规定或办法，同时报告党委会、董事会。
（五）研究解决公司日常运营中的重要事项以及分管领导、各职能部门、所属单位提交的生产经营管理层面的重要事项。
（六）按照公司党委提出的中层管理人员拟任免建议，经总经理办公会提名并集体讨论后，履行聘任或解聘程序。
（七）研究提出公司年度员工录用计划，研究决定员工的升降级、奖惩、解雇或辞退事项。
（八）《公司章程》和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会议研究的重要工作。
（九）总经理认为需要提交总经理办公会审议的事项。以上项目党委会或董事会认为有必要审批的，总经理办公会审议决定后，按规定程序上报批准后实施。
第四条
在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会议讨论审议而又必须立即决定的经营管理方面的问题，应及时向党委书记、董事长报告，在获得授权的情况下可先行处
置，但事后应向经理层、董事
会报告。
第三章
会议举行
第五条
总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行职责时，应委托1名副总经理召集和主持。
第六条
参加人员：总经理、副总经理、财务总监、总工程师，公司有关部门负责人。党委副书记、纪委书记、工会主席根据会议需要列席会议。党委书记、董事长、监事会主席认为有必要参加的，自行决定参加会议。需其他人员列席时，由总经理决定。
第七条
根据工作需要，可定期或不定期召开总经理办公会议，听取、检查重要会议决议的执行情况，抓好协调工作，听取公司机关职能部门和所属相关单位工作汇报，安排部署工作任务。总经理办公会议原则上每月召开一次，遇以下特殊情况时，总经理可临时召集办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）两名以上经理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（五）有突发性事件发生时。
第八条
与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经—4—
理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。
第四章
议题准备和议事程序
第九条
总经理办公会议的时间、地点和议题由总经理审定，并由公司综合办公室提前1天（临时会议除外）通知与会人员。
第十条
总经理办公会议由公司综合办公室承办会务工作。公司办公室负责收集会议议题材料，经整理后提交总经理审定。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。
第十一条
提交总经理办公会议研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实，并经分管领导审核。对需要会议决策的事项，提交议题的经理层成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的方案或建议。
（一）在确定投资项目、重大机构设置、重大股权变动等重大决策事项时，应建立可行性研究制度和合法性审查制度，提交可行性研究报告、法律意见等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。
（二）研究重大财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务、审计部门提出审核意见。
第十二条
每项议题由分管领导或单位、部门负责人作主题汇报，阐明议题主要内容和主导意见。会议主持人应充分调动与会人员的积极性，使各参会人员对所讨论的议题充
分阐述意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题讨论。
第十三条
按照总经理负责制原则和末位发言原则，总经理办公会对每项审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理做出最终决定。
第十四条
总经理办公会议讨论重要问题时，经理层成员因故缺席，一般应由召集人事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。
第五章
会议记录和决议的执行、督查
第十五条
总经理办公会议由公司综合办公室负责记录，会议记录包括下列内容：
（一）会议召开的日期、地点、主持人姓名。
（二）出、列席会议人员的姓名。
（三）会议议程。
（四）出席会议人员发言要点。
（五）所议事项的决定或结论。
第十六条
公司综合办公室负责会议记录本的保管和存档备查，借阅会议记录需经总经理批准。需形成决议或纪要的，公司综合办公室
负责拟稿，整理会议要点，由总经理签发，抄送相关单位。
—6—
第十七条
会议形成的决议、决定事项，每位经理层成员必须服从，并按照分工负责组织落实，不得进行抵触或按个人意愿行事。凡办公会议研究决定的重要事项，由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。无正当理由不予落实的，由纪检部门按问责程序处理。
第六章
议事纪律
第十八条
参加总经理办公会人员，应遵守保密制度，保守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。
第十九条
总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人及近亲属相关事项时，该人员应主动回避。
第七章
附
则
第二十条
本会议规则由公司综合办公室负责解释。本会议规则的修改需总经理办公会通过，报董事会审定。
第二十一条
本会议规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司的有关规定执行。
第二十二条
本会议规则经董事会审议通过之日起施行。
第二篇：公司总经理办公会议制度(试行)总经理办公会议制度（试行）
第一条、为保证公司规范运行，形成科学民主的议事决策机制，及时协调和处理经营管理中的重要事宜，特建立本制度。
第二条、总经理办公会议是总经理行使经营管理职权的议事机构，是落实总经理负责制的具体形式。
第三条、下列事项必须经总经理办公会议讨论决定：
公司经营管理中的重大事项或重大问题；
研究制定公司投资项目和投资方案；
投资项目实施过程中的重大问题；
公司编制机构设置方案；
公司基本管理制度；
公司经营目标和经营管理措施；
任免公司中层管理人员和相应的主要管理人员；
公司重大的资金调度和安排；
审定子公司和下属单位的经营报告及有关重大事项；
10、审定子公司和下属单位分离、合并、清理、解散的方案；
11、讨论决定公司内部收益分配方案；
12、研究决定违反公司管理制度和决策的问题的处理；
13、总经理认为需要讨论决定的其它问题。
第四条、总经理办公会议的组成人员为：公司董事长、副董事长、公司总经理、副总经理和公司领导确定的其他中层管理人员及有关专业人员。
第五条、总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其委托一名副总经理或相当职级的人员主持召开。
第六条、总经理办公会议为总经理召开的会议，原则上由总经理通知行政管理部组织召开。
第七条、总经理办公会议的议事规则：
与会人员就会议议题、内容或有关问题充分发表意见；
对会议讨论的议题、内容或有关问题，总经理的意见与参加会议三分之二以上人员的意见相左时，一周后进行复议；
复议仍不能形成统一意见的，由公司股东会讨论决定，以股东会超过半数意见为准；
总经理办公会议决议一经形成，公司领导和各部门不论意见是否一致或同意与否，均应严格执行。
第八条、总经理办公会会议记录经总经理签字后，由办公室专人保管，年终按规定归档保存。
第九条、总经理办公会会议纪要和会议决议由公司指定人员起草并由行政管理部审核后根据需要印发。
第十条、本制度自公布之日起执行。
第三篇：公司总经理办公会议制度（最终版）
公司领导班子(扩大)例会制度
为完善公司现代企业制度，规范公
司治理结构，有效防范经营风险，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥领导班子集体智慧，加强沟通和协调，促进公司各项事业持续、稳步、快速发展，特制订本会议制度。
一、例会原则
1、总经理负责制的原则。总经理主持公司的运营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。
2、高效议事的原则。采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。
3、实事求是议事的原则。以市场为导向，以总公司和工程局工作部署为指针，结合公司的实际，务实创新，科学决策。
4、民主集中制议事的原则。充分发扬民主，广泛听取意见，坚持多数一致，个别服从整体和全局。由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，由总经理最终决定。
二、例会形式
例会原则上定于每半月召开一次，原则上五号、二十号具体时间视具体情况确定，由总经理工作部负责通知。例会程序原则包括：
1、总经理工作部通报上次或前几次例会安排和部署工作落实的情
①会议召开的日期、地点、召集人姓名；
②出、列席会议人员的姓名；
③会议议程；
④出席会议人员发言要点；
⑤所议事项的决定或结果；
⑥总经理工作部署要点。
3、例会会议一般应至少提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达例会参加成员。
4、总经理办公会应遵守保密制度，与会人员应保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。
5、总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。
五、议事内容
1、制定公司方针目标及实施方案；
2、审定公司与所属发展本部、区域分公司、事业部及直属项目经理部订的各种经济责任书及其奖罚兑现；
3、讨论决定公司市场营销、施工生产管理、科技进步、经济效益增长等企业管理的重要方面的问题；
4、公司职工的奖励和处分；
5、研究和决定公司运营过程中一些重大的突发事件和偶发事件；
6、其他应由例会研究决定的事项。
六、会风管理
第四篇：总经理办公会议制度
**********集团有限公司
总经理办公会议制度（试行）
第一章
总
则
第一条
为明确总经理办公会议事程序和事项，进一步提高会议的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条
集团综合部为总经理办公会议的管理部门。
第二章
会议组成人员
第三条
会议由集团公司总经理主持，特殊情况下可委托相关领导主持。
第四条
会议由集团公司总经理、总经理助理、综合部部长、人事部部长、营销部部长、财务部部长、电商中心主任出席。根据会议需要，会议主持人可指定相关人员列席会议。
第三章
会议内容
第五条
会议主要包括以下内容：
（一）组织实施集团公司董事会决议；
（二）组织实施集团公司经营计划和投资方案；
（三）研究安排集团公司生产经营管理工作；
（四）拟定集团公司财务预算方案、决算方案；
（五）拟定集团公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；
（六）研究制定集团公司的具体规章；
（七）组织集团公司投资项目的评审；
（八）按管理权限决定集团公司干部职工的奖励或处分；
（九）需总经理办公会研究解决的其他事项。
第四章
会议组织
第六条
会议议题由集团综合部向集团公司各部门征集、汇总并报送会议主持人审定。
第七条
各部门提交的总经理办公会会议材料，须经分管领导审核后，方可提交会议研究审议。
第八条
讨论审议议题时与会人员应充分发表意见，由会议主持人确定是否形成决议或决定。
第九条
意见分歧较大的问题一般应暂缓决定，特殊情况下，由总经理决定。
第十条
集团综合部负责做好会议的组织，会务管理及纪要整理等工作。会议纪要由会议主持人签发。
第十一条
集团综合部负责会议纪要的分发，并对会议决定的事项进行督办
落实。
第十二条
出席和列席会议人员，要准时到会，因故不能按
时到会的，必须事先向会议主持人请假。
第十三条
会议内容涉及保密事项的，参会人员不得对外泄露。
第五章
附
则
第十四条
本制度由集团综合部负责解释。
第十五条
本制度自印发之日起施行。
第五篇：总经理办公会议制度
总经理办公会议管理办法
第一章
总则
第一条
为规范XX公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法、依权行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XX公司章程》及《集团管控及总经理工作细则》，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条
本管理办法适用于公司，各子分公司可参照执行。
第二章
总经理办公会议事范围
第三条
总经理办公会议议事范围：
1、重大决策事项
(1)组织拟订、实施公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。
(2)审议公司战略规划、经营计划等重大运营管理事项，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。
(3)拟订公司财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等资本运作方案；
(4)研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。
(5)组织实施董事会重要决议；
(6)讨论制定、修编公司基本管理制度、工作流程。
(7)审议重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案；
(8)拟订公司内部机构设置、部门职能调整方案，提请董事会审批；
(9)讨论公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。
(10)公司及子分公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。
(11)对公司重大违纪事项的处理。
(12)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；
(13)其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。
(14)其他公司领导班子认为应该集体决策的重要事项。
2、重要人事任免事项
(1)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中高级管理人员；
(2)研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；
(3)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(4)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。
3、重大项目安排事项
(1)投资计划和融资项目。
(2)基本建设项目、大型项目。
(3)重大投资项目。
(4)其他需要集体研究决定的重要项目安排。
4、大额度资金运作事项：
(1)公司预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用。
(2)公司未列入预算（计划）的资金使用。
(3)公司担保、抵押、贷款等资金使用。
(4)公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等。
(5)公司其他大额度资金使用。
第四条
在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。
第三章
总经理办公会参会人员
第五条
总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责时，可委托一名副总经理召集和主持会议。
第六条
总经理办公会的参会人员：
（1）总经理、常务副总经理、集团财务总监、生产分管副总经理、总工程师。
（2）总经理可指定参会议所议事项相关的中心或子分公司负责人可列席会议。
（3）董事长有权列席总经理办公会议。
第七条
总经理办公会原则上每周五召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。
（1）董事长提出时；
（2）总经理认为必要时；
（3）有重要经营事项必须立即决定时；
（4）二名以上参会人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（5）有突发性事件发生时。
第八条
参会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。
第四章
总经理办公会议事程序
第九条
每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由总经理办公室提前2天（临时会议除外）通知参会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一天向总经理办公室请假。
第十条
参会人员应当在会议召开前2天填报《总经理办公会议议题审批单》，并提交书面汇报及相关资料至总经理办公室汇总后，提报总经理审批。
第十一条
总经理针对其职权范围内的突发或特定专门事项可以召开总经理临时会议。会议召开时间、参会人员、讨论事项等由总经理根据该次临时会议所审议的议题决定。
第十二条
公司副总经理、财务总监均有权提请总经理召开临时会议，但应同时提出会议拟审议的议题和相关资料，是否召开临时会议由总经理决定。
第十三条
参会人员按议题准备意见，准时参加会议，本着事实求是、畅所欲言的原则，针对所存在的问题提出相关建议和措施，会议最终由总经理做总结性发言。
第十四条
总经理办公会对所议事项应做到有议有决。
（1）会议决策事项按照民主集中制的原则实行少数服从多数的表决制度。
（2）总经理对决议议题有一票否决权，但无一票赞成权。
（3）票数相同时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。
（4）会议非决策事项则应在充分沟通和讨论之后，由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。
（5）列席人员有发言权，但无表决权。
第十五条
总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，参会人员不得向外泄露。
第五章
总经理办公会议定事项的实施和督办
第十六条
总经理办公会内容应以记实形式由总经理办公室如实笔录。记录应载明以下事项：
（1）会议名称、次数、时间、地点；
（2）主持人、出席、列席、汇报人员之姓名；
（3）报告事项之案由及决定；
（4）讨论事项之案由、讨论情况及决定；
（5）出席人员要求记载的其他事项。
第十七条
会议议题经充分讨论后，由总经理办公室2个工作日内形成纪要，经总经理或委托召集、主持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报董事长。
第十八条
总经理办公会形成的决议、工作事项各责任单位要严格落实，由总经理办公室按照会议要求对有关责任人和责任部门进行督办，定期整理并向总经理汇报。
篇三：总经理办公会决策机制
公司总经理办公会议制度(试行)总经理办公会议制度（试行）
第一条、为保证公司规范运行，形成科学民主的议事决策机制，及时协调和处理经营管理中的重要事宜，特建立本制度。
第二条、总经理办公会议是总经理行使经营管理职权的议事机构，是落实总经理负责制的具体形式。
第三条、下列事项必须经总经理办公会议讨论决定：
公司经营管理中的重大事项或重大问题；
研究制定公司投资项目和投资方案；
投资项目实施过程中的重大问题；
公司编制机构设置方案；
公司基本管理制度；
公司经营目标和经营管理措施；
任免公司中层管理人员和相应的主要管理人员；
公司重大的资金调度和安排；
审定子公司和下属单位的经营报告及有关重大事项；
10、审定子公司和下属单位分离、合并、清理、解散的方案；
11、讨论决定公司内部收益分配方案；
12、研究决定违反公司管理制度和决策的问题的处理；
13、总经理认为需要讨论决定的其它问题。
第四条、总经理办公会议的组成人员为：公司董事长、副董事长、公司总经理、副总经理和公司领导确定的其他中层管理人员及有关专业人员。
第五条、总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其委托一名副总经理或相当职级的人员主持召开。
第六条、总经理办公会议为总经理召开的会议，原则上由总经理通知行政管理部组织召开。
第七条、总经理办公会议的议事规则：
与会人员就会议议题、内容或有关问题充分发表意见；
对会议讨论的议题、内容或有关问题，总经理的意见与参加会议三分之二以上人员的意见相左时，一周后进行复议；
复议仍不能形成统一意见的，由公司股东会讨论决定，以股东会超过半数意见为准；
总经理办公会议决议一经形成，公司领导和各部门不论意见是否一致或同意与否，均应严格执行。
第八条、总经理办公会会议记录经总经理签字后，由办公室专人保管，年终按规定归档保存。
第九条、总经理办公会会议纪要和会议决议由公司指定人员起草并由行政管理部审核后根据需要印发。
第十条、本制度自公布之日起执行。
篇四：总经理办公会决策机制
公司管理制度---总经理办公会制度
1、总经理办公会制度
第1条、总经理办公会是通报、讨论重大经营决策，总经理行使企业管理权力的最高会议。
第2条、总经理办公会由总经理主持召开，每月举行1次，特殊情况可随机召开。
第3条、总经理办公会由公司高管层(副总经理以上)参加，根据会议议题，可以通知有关部门负责人列席会议。列席人员可以在会议上汇报工作，发表意见。
第4条、总经理办公会需要研究的重大问题:1、讨论和提出公司经营决策、长远规划、年度计划、重大技术改造项目等。
2、讨论和研究财务预决算、资金分配计划、物资供应计划、工资调整计划等重大经营工作。
3、讨论和决定生产、销售、技术管理等重大问题。
4、讨论重大人事问题。
5、讨论和批准公司规章制度的建立、修改、废止。
6、总结公司工作，通报各项经营指标的完成情况，分析管理工作存在问题，研究解决问题措施，安排布置近期各项工作。
7、公司文化建设工作。
8、听取和收集各部门工作汇报，了解工作进展情况，推进各项工作顺利开展。
第5条、总经理办公会议题，由总经理决定，各类议题应统筹兼顾，作到有规律安排。会前要将议题通知参加会议的有关人员，做好充分准备。
第6条、公司办公室负责会议的通知、记录、督办事项。
2、保密制度
Q/WS,2ZD00,02第1条、为保障公司各项重要信息起到服务公司、促进公司发展而不被他人利用，特制订本制度。
第2条、全体员工必须遵守公司有关保密规定，严格遵守保密纪律。做到:不该说的不说，不该看的不看，不该问的不问。不在公众场合谈论公司机密，不私自拆看密封文件。
第3条、公司人事、财务、经营、管理、业务、技术、当年生产任务等情况均属秘密范畴，任何人必须严格保密。公司各级会议讨论的事项，未形成决议的，不得外传和随便议论。
第4条、公司收到的文件应注意妥善保管，如需传阅的，应履行阅读手续，不得随便摆放。未经许可，不准复制，外传。公司文件按级别发放的，不得在级别外发放。
第5条、个人打印与保留的文件，凡属于公司的废弃材料，必须彻底销毁，方可丢弃。
第6条、公司及部门印章应严格保管，必须按使用规定及批准权限使用，不
得越权使用或随便丢放。
第7条、玩忽职守，造成失密泄密事故者，要追究责任并进行严肃处理;故
意失密造成公司经营损失者，追究刑事责任。
第8条、以下资料严格保密:1、公司经营状况，财务状况及损益情况。
2、公司各部室所配备的计算机里的数据资料。
3、公司的合同协议书。
4、公司的商业情报及客户资料。
5、公司的产品技术资料。
6、公司员工的薪资标准。
7、公司高级管理人员的变动情况及原因。
8、公司文件、会议记录、决议等。
3、管理人员工作制度
Q/WS,2ZD00,03第1条、管理人员以公司生产经营管理为核心围绕公司中心开展工作。
第2条、管理人员须熟知本岗位职责，完成各项工作任务。
第3条、管理人员须熟知有关政策法规、管理制度、工作标准，切实按法规、制度、标准要求，开展管理活动，达到标准化、规范化管理。
第4条、管理人员应学习管理知识、工作方法、专业技术、提高其管理能力、业务能力，增强其管理效果。
第5条、管理人员需，以身作则，奉公守法，刻苦尽责，以自身的榜样和行动来影响和带动职工，形成上下同心，上行下效，不驱自导的良性管理运行局面。
第6条、管理人员遵守民主管理原则，发动员工参与管理，尊重员工意见，关心员工利益，集思广益开展工作。
第7条、管理人员不断在管理实践中学习创新，寻找问题，开拓思路，创新方法，提高管理效率、工作效益。反对因循守旧，无所进取，当一天和尚撞一天钟。
第8条、管理人员遵守计划管理原则，制度年度、月度工作计划，合理组织、落实、检查、考核、总结、改进、提高。反对无计划、无目标地盲目工作。
第9条、管理人员须按管理权限划分进行工作。
第10条、管理人员须洁身自好，不营私舞弊，以权谋私的行为。
第11条、管理人员在处理业务，开展工作时必须遵守以下规定:1、贯彻执行各种制度规定。
2、合理选用人力、物力、财力。
3、处理具体事务时要全面了解情况。
4、观察评判客观公正。
5、提供建议、意见切实可行。
6、善尽职责，防止一切可能发生的危险和损害。
7、不积压公务。
8、维护公司利益与荣誉。
9、接受上级指导，按需指导下级。
第12条、管理人员须完成五大职能:1、履行本岗位职责。
2、管理所分管人、财、物、信息。3、随时解决工作问题。
4、团结员工，打造团队精神。5、要按日、周、月、季、年度作出工作计划，并总结工作，吸取经验教训。
4、考核评价制度
Q/WS,2ZD00,04第1条、严格的考核奖罚是管理工作的重要内容，是充分发挥制度效能，促进任务指标完成的重要措施。为指导和规范考核，特制定该制度。
第2条、考核项目
1、制度考核:有关人员是否严格按制度工作，有无违章指挥，违章作业。制度执行效果及改进完善分析。违章处罚条款的执行，责任的追究。
2、职责考核:有关人员是否尽职尽责地完成各项规定的工作职责。考核要素为:工作质量、工作目标、工作态度、工作能力等。
3、指标考核:针对部门单位，以各项定额指标、技术指标、经济指标
4、工作考核:一般针对重点工作、工程、业务的进度效果、问题、责任、措施改进等的考核。
5、任职升迁考核:对拟选任人员资格、能力、贡献考核。
6、专项考核:指外部或内部的审计等。
第3条、考核办法
1、分级考核:指该级领导对该级范围内的制度执行，职责行使，指标完成，重点工作的考核，指导督促。这是最重要的考核，涉及到每一个管理人员和操作人员，可经常随时进行。
2、分部门考核:指有关职能部门，按有关制度规定，对相关单位或人员的考核。分部门考核的制度规定性强、专业性强。由专职检查人员进行。应严格执行奖罚，严格考核标准。
3、专职考核:以检查考核为主要工作的部门、人员所行使的考核。如管理部考核，其政策、制度规定性更强，考核人员的责任更重大，考核效果更重要，必须依法进行。
4、隔级考核(领导考核):指上一级领导对下级工作的考核检查指导。
5、逆向考核(民主评议):指下级对上级、群众对领导工作的评议，决策的质询，问题的上述等，是民主管理、民主监督的重要形式。以凝聚人心，调动职工积极性，防止腐败及错误。
第4条、考核形式
1、综合检查:指多项目工作的考核，如质量体系运行、生产厂工作等综合
考核。
2、单项考核奖罚:指对某一项或某一条制度，某一件工作的考核。
3、人事考核评定:指职责考核、任职考核。
第5条、考核分工
1、各级领导:行使分级考核，隔级考核职能。
2、职能部门:行使分部门考核职能。
3、专职考核科室:行使专职考核职能。
第6条、考核奖罚
按各种制度规定，分工资奖金奖罚、单项奖罚、行政奖罚。考核结果应遵
循慎重、公平、公正的原则。
5、财务管理制度
Q/WS,2ZD00,05第1条、为规范公司财务管理，提高财会人员素质，根据《中华人民共和国会计法》，以及相关财经法律、法规，特制定本公司财务管理制度。
第2条、公司会计业务，由财务部负责处理。
第3条、会计人员须持有财政部门颁发的会计从业资格证书(会计证)方可上岗。
第4条、会计人员上岗前进行业务知识培训和考核，离岗时要进行审计，必须办理移交手续。
第5条、会计业务包括:原始凭证的核签，记帐凭证编制(会计账簿的登记，会计报告的编制，以及其他会计事项。
第6条、会计业务的处理程序:根据原始凭证，填制记账凭证;根据记账凭证，登记账簿;根据符合规定的会计账簿，编制会计报告以及其他会计事项。
第7条、原始凭证涉及到银行存款、现金、票据、证券的出入，不经财务部长签字，会计不得执行。
第8条、现金及有价证券会计人员要进行随时清点，银行存款、往来帐项等资产，每半年至少要核对一次。
第9条、会计业务发生错误时，应于发现时更正。
6、建设(设备、物资采购)招标管理制度
Q/WS,2ZD00,06第1条、为加强管理，增加效益，充分利用市场化竞争机制，在设备、物资采购、外委建安工程等项目实行招标比价管理。招标比价时严格遵循公开、公正、质量效益优先的原则，特制订本制度。
第2条、设备物资采购招标比价
1、设备招标
(1)投标单位确定:具有相应生产资质的生产厂、直销点、市级以上供应站，投标单位不少于三家。
(2)招标范围确定:凡价格在、万元以上的一切设备，按物资招标对待。
(3)招标操作程序:(4)由生产设备部拟定招标文件、合同条款、设备技术资料、确定投标单位、投标时间，通知投标单位。
(5)投标单位按要求提供有关资料，简叙资层能力、服务承诺、质量保证、产品特征、设备价格、运输条件等。
(6)择优确定供应方。
2、物资招标比价:(1)物资计划:由供应部按物资计划管理程序，列出1个月或(1季度)的物质计划明细，包括类别、名称、规格、型号、计划数量。
(2)定期组织集中招标，确定出各品种物资的供货单位、供货价格。
(3)根据供方评价制度，参照设备招标程序，定出各产品供方，供应价。
(4)物资采购时，根据具体需要时间和数量，分期分批在确定供应商按确定供应价进货。未定价格的少量物资以不高于市场价进货。
第3条、外委建安工程招标
1、工程确定及资料准备
(1)工程确定:外委施工的建筑安装工作由工程项目负责人确定工程内容、标准、时间要求。
(2)资料准备:由生产技术部按要求准备施工计划、施工图，根据有关定额标准编制预算。
(3)招标章程拟定:由生产技术部根据工程内容、标准、时间、施工单位资质要求等拟定。
2、招标程序
(1)投标单位确定:根据招标发布所报到的单位，资质初审合格者，可确
定为投标单位，投标单位不得少于三家。
(2)投标单位按投标章程规定内容准备标书，并分别在招标会上宣读。
(3)公司招标人员按招标评分标准，对投标单位综合评定打分，择优确定施工单位。
3、注意事项
(1)根据工程量大小、重要性、技术性、确定预算取费项目及标准。
(2)标底必须严守机密，谁泄露标底，谁接受处罚。
(3)资质审查要严格，不得以复印件作资质审查凭证。
(4)大型建安工程同时应对工程的勘察、设计、监理以及与工程有关的重要设备、材料等进行招标。
(5)小型维修工程，可择用较简单的议标形式确定施工单位。
(6)招标不能代替合同签订。招标后的施工合同签订必须符合《合同法》规定，符合标书中的投标承诺。
第4条、废旧设备物资处理
1、废旧设备物资处理招标范围
包括所有经核准的公司无使用可能的闲置、报废设备和废旧材料。
2、招标期限
视废旧设备物资的多少，存放条件、市场情况，举行集中招标拍卖。
3、招标程序
(1)资料准备:生产车间、生产设备部、生产技术部须鉴定需处理的设备技术资料、品名、规格、型号、原购价、现性能、处理台数等资料。供应部将需处理的废旧材料资料备齐。通过电视广告或电话通知等形式向社会公开发布信息，据投标者数量多少确定招标拍卖时间。投标单位一般不应少于三家。
(2)投标拍卖:请投标单位到公司实地查看处理设备物资后，组织拍卖，以出价最高者中标。
(3)由供应部与中标单位签定《物资销售合同》。按规定交款提货放行。
篇五：总经理办公会决策机制
集团公司总经理办公会议事规则
集团公司总经理办公会议事规则
第一条为健全和规范集团公司（以下简称公司）总经理及经理层的工作秩序和行为方式，促进公司经营管理层的规范化、科学化、制度化，保证公司经理管理层依法行使权利、履行职责、承担义务及公司生产经营活动的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司章程的有关规定，制定本规则。
第二条总经理及经理层是公司董事会决策的执行机构，负责执行公司董事会的各项经营决策，维护公司和全体股东的利益。公司设总经理一名，设副总经理若干名，协助总经理工作。总经理、副总经理等属于公司高级管理人员，应遵守公司章程对高级管理人员的相关规定。
第三条总经理由董事会提名并聘任，总经理受董事会及法定代表人委托，并在其授权范围内，主持公司生产经营管理事务，并向法定代表人及董事会负责。在董事会及法定代表人授权范围内，决定公司的经营开支、对外投资、固定资产处置、资产抵押、银行信贷及其他担保事项，行使以下职权：
一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
二、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
三、拟订公司内部管理机构设置方案；
四、拟订公司的基本管理制度；
五、制定公司的具体规章；
六、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；
七、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
八、经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；
九、拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖
惩方案或制度，决定公司职工的聘用和解聘；
十、公司章程或董事会授予的其他职权。
第四条公司总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：
一、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
二、不得挪用公司资金；
三、不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
四、不得违反规定，未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
五、不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
六、不得接受与公司交易的佣金归为己有；
七、不得擅自披露公司秘密；
八、不得利用关联关系损害公司利益；
九、法律、行政法规、部门规章规定的其他忠实义务。
第五条超出权限范围的事项，董事会或法定代表人可以书面形式向总经理授权；总经理可以书面形式向高级管理人员或各部门负责人或相关人员授权。被授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。
第六条依据董事会批准的中长期发展计划、年度经营目标和年度财务预算，总经理负责组织高级管理层召集有关部门拟定公司年度经营计划，报董事会审批，由总经理负责组织实施。
第七条总经理负责组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度，报董事会批准后实施。
第八条副总经理由总经理提请董事会聘任或者解聘，总经理提名副总经理人选时，应提供该人选的简历。
第九条总经理、副总经理的绩效评价由董事会负责组织。公司对总经理、副总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法。总经理、副总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节轻重给与经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第十条具有下列情形之一的，不得担任本公司总经理、副总经理等高级管理职务：
1、无民事行为能力或者限制行为能力的；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司，企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定聘任的总经理、副总经理，该聘任无效；总经理、副总经理在任职期间发生上述情形的，公司可以解除其职务。
第十一条总经理在制（拟）定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及解除劳动合同等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，应当符合国家有关法律、法规的规定。
第十二条总经理制定公司有关安全保卫、文件收发及档案管理等规章时应符合国家法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。
第十三条总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。
第十四条报总经理和其他高级管理层审批的文件，按文件审批程序，分工办理。
第十五条总经理办公会议是公司高级管理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十六条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委
托副总经理主持。总经理办公会议的主要出席人员为公司经理层和董事会秘书，其他出席人员为董事长、党委书记、工会主席、党委副书记、纪检书记、党委委员等。根据会议议题需要或总经理认为必要时，有关部室和下属单位负责人可以列席会议。
第十七条总经理办公会议实行集体讨论，统一决策的议事机制。公司总经理、副总经理对总经理办公会所议事项具有表决权。列席人员不参与表决。总经理办公会议对所议事项进行充分讨论，力求一致，采取简单多数的方式就所议事项通过决议，并形成会议纪要。有意见分歧时，不同意见可以保留，并在会议记录中说明。董事长对总经理办公会形成的会议决议有最终的“一票否决权”。
第十八条总经理办公会议每月召开一次。出席会议人员因故不能参加总经理工作会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第十九条有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：
一、总经理认为必要时；
二、副总经理或其他高级管理人员提议并经总经理批准同意时；
三、董事会提议时。
第二十条总经理办公会议会务工作由办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一天通知出席会议人员。
第二十一条需要提交总经理工作会议讨论的议题，应于会议前一天向办公室申报，由办公室请示总经理后予以安排。
第二十二条重要议题讨论材料须提前三天送达出席会议人员阅知。
第二十三条总经理办公会议议题包括：
一、研究并组织实施董事会决定的公司年度经营计划、发展规划、投资计划、重大技改项目、财务预算、财务决算、利润分配、弥补亏损等方案；
二、研究所属各单位按规定上报备案的资产处置事项；
三、传达学习党中央、国务院及有关主管部门领导机关的文件、指示、决定；以及董事会决议并制定和落实相应措施和办法。
四、研究决定公司日常经营管理工作重大事项；
五、研究拟订公司内部管理机构设置方案；
六、拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章；
七、审议批准公司所属各单位、职能部门提交的重大经营（工作）计划、财务费用预算和其他重大经营事项；
八、拟订公司职工的工资分配和奖惩方案、年度招聘和用工计划；
九、在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常管理经营中的重大费用开支；
十、决定公司职工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
十一、拟订重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究。
十二、研究决定董事会授予的其他职权范围内的有关事项；
十三、涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
十四、听取重要分支机构负责人的述职报告；
十五、总经理认为需要研究解决的其他事项。
第二十四条会议记录由办公室派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
1、会别、会次、时间、地点；
2、主持人，参加会议人员姓名；
3、会议的主要内容和决定事项。
第二十五条重要会议要形成会议纪要，会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管存档。
第二十六条凡是需要保密的会议材料，提供材料的部门要注明密级，会议结束后由办公室负责收回。
第二十七条出席会议人员要严格执行保密制度。
第二十八条总经理应定期向董事会提交公司经营报告。根据董事会的要求，向董事会报告公司年度计划实施情况、重大合同的签订、执行情况，资金运用和盈亏情况、重
大投资项目的进展情况等。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第二十九条向董事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报
告。
第三十条定期业务报告。定期业务报告包括季度业务报告、中期业务报告和年度业务报告，总经理应按时向董事会作定期业务报告。
第三十一条临时业务报告。公司在生产经营过程中发生重大情况时，总经理应根据具体情况及时向董事会或法定代表人做出书面或口头报告。
第三十二条本规则由公司办公室负责解释。
第三十三条本规则经公司董事会批准后实施。
篇六：总经理办公会决策机制
.总经理办公会
会议制度
第一条
为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。
第二条
公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。
第三条
办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。
第四条
办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。
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.第五条
决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。
根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。
第六条
按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。
第七条
办公会议定事项的范围
公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：
1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；
2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；
3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；
4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；
5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；
6、制定调整销售价格及优惠政策；
7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；
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.8、重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；
9、公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；
10、公司章程规定的或董事会授权的由总经理办公会议定的其他重大事项。
公司下列工作事项必须经工作例会研究决定：
1、讨论研究公司经营管理工作的各项规章制度；
2、公司营销计划的审定；
3、工程项目成本预算计划、工程结算、项目总结和质量管理方案的审定；
4、制定公司干部员工的年度培训计划，批准年度培训经费；
5、公司经营管理工作中的重点、难点问题；
6、布置落实工作计划、方案并进行检查；
7、传达上级重要文件、会议精神，听取重要的工作情况汇报；
8、公司经营运作、企业文化、安全生产、招商引资、法律事务（包括主动提起诉讼的批准）等方面重要事项；
9、公司日常工作中需议定的其他事项。
公司下列工作事项可经专题办公会研究决定：
1、公司内部各部门间或子公司、分公司间的普通工作人员调动调整；
2、对某一部门相关的规章制度进行部分修改、完善；
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.3、项目具体营销方案的调整；
4、对各项目招商优惠的审批权限的确定;5、施工单位让利幅度、监理费用标准；
6、涉及到规划、成本较大变化的项目变更（包括业主提出的较大或涉及其他业主的项目变更）；
7、金额在15万元以内的对外投资、捐赠、预算外支出项目的确定,超过15万元的须报董事会批准；
8、董事会或董事长决定其他应由专题办公会审定的事项。
第八条
决策会议、工作例会、专题办公会召开时，必须对所议事项形成书面决议或会议纪要，以便执行和存档查阅。
第九条
办公会议题的确定：
办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定。
1、公司主要领导（副董事长、总经理）认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；
2、公司部门主要负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；
3、公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。
办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，行政管理中心负责其他会务保障工作。
第十条
办公会通常情况下不应临时增加和取消议题。特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
.持人批准。主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。
第十一条
办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定。
第十二条
办公会参会人员对所议事项难以达成一致意见时，主持人可以提出休会，另行安排时间进行复议。
第十三条
办公会的情况及所议事项由行政管理中心指定专人记录。记录内容包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。根据办公会或会议主持人的意见，行政管理中心负责整理会议纪要。
会议记录及纪要由行政管理中心负责存档，保存期为5年。
第十四条
办公会应明确所议事项的承办部门，并依据公司的工作制度，按公司领导分工、部门职责划分办理。
第十五条
本规则经公司董事会审议批准实施，并由行政管理中心负责解释。
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篇七：总经理办公会决策机制
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总经理办公会议事规则（参考）
（试行）
为建立规范、民主、科学的决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会的决策在企业中的贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》和《
公司】章程》的有关规定，制定本规则。
第一章
总则
第一条
总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。
第二条
总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、监事会的监督。
第三条
公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。
第二章
总经理办公会基本制度
第四条
总经理办公会是总经理行使职权的议事机构，按照总经理负责制的原则，由总经理作出决议。
第五条
总经理办公会的成员为总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、办公室主任及董事会秘书，必要时有关部门负责人和相关人员根据议题需要列席会议。总经理办公会应有2/3以上的成员参会才能召开。
第六条
总经理办公会原则上每两周召开一次会议，遇有重--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----要事项，或者财务总监，或者一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开会议。
第七条
总经理办公会会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代为召集并主持。
第八条
总经理办公会会议由公司办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等工作。
第九条
总经理办公会会议（或临时会议）由公司办公室将会议通知送达参会成员和列席会议人员。会议通知应明确会议时间、期限、地点、参会人员、会议议题等内容。
第三章
总经理办公会会议事范围
第十条
下列事项，由总经理办公会讨论并提出议案报董事会批准后组织实施：
（一）公司的经营方针和投资方案；
（二）公司的发展战略和中长期发展规划；
（三）公司总经理工作报告；
（四）公司内部管理机构设置方案；
（五）公司的基本管理制度；
（六）公司年度经营计划和经营方案；
（七）公司年度财务预算和决算方案；
（八）公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（九）年度动用公司资产累计超过1000万元（含1000万元）的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售等方案；
（十）年度公司向金融机构贷款的方案；
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----（十一）研究决定应由总经理负责提名或任免的人事事项；
（十二）讨论决定公司董事等高级管理人员以外员工的奖惩；
（十三）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案、通报；
（十四）召开扩大会议时，听取公司各职能部门工作汇报、检查重要会议决议执行情况，做好协调工作，安排部署工作任务；
（十五）董事会决议的实施方案；
（十六）董事会要求提交的其他方案。
第十一条
下列事项，经总经理办公会讨论并作出决议后即可实施：
（一）总经理向职代会的工作报告；
（二）公司经营管理情况分析报告；
（三）公司本部的具体规章和有关工作：
1、公司职能部门的职责范围和人员编制；
2、公司职能部门的工作流程和管理规范；
3、公司各职能部门员工的薪酬及奖惩。
（四）按有关程序聘任或者解聘公司职能部门负责人。
（五）按有关程序推荐公司投资企业我方委派的产权代表及高管人员人选。
（六）年度动用公司资产在【300万元（含300万元）至1000万元以内】的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售等方案：
（七）审议公司投资企业并由公司外派产权代表负责贯彻落实或汇报的有关事项：
1、投资企业的年度经营计划；
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-----WORD格式--可编辑--专业资料-----2、投资企业的全面预算和决算；
3、投资企业的工资总额；
4、投资企业其他应由公司总经理办公会审议决定的事项。
（八）控股、参股企业应提交公司总经理办公会讨论、审议的事项。
第十二条
总经理在日常经营管理工作中决定的事项：
（一）签发公司聘任或者解聘的管理人员以及经营管理的有关文件；
（二）根据法定代表人授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；
（三）批准年度动用公司资产在300万元以下投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售等方案；
（四）董事会其他授权事项。
第四章
总经理办公会议题的提出和确定
第十三条
总经理、财务总监、副总经理、总经理助理可提出议题。
第十四条
根据各方面提出的议题，由公司办公室统筹协调后提出讨论议题的安排方案，报总经理审定。
第十五条
公司办公室根据总经理审定的议题，及时通知有关部门准备讨论文件。
第十六条
提交会议讨论的文件，主报部门事先应经过深入的调查研究和分析论证，经过必要的协调，并提出可供选择的解决方案。讨论文件应主题明确、内容准确、文字简练，所提意见和建议要具体可行。
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-----WORD格式--可编辑--专业资料-----第五章
总经理办公会会后事项
第十七条
总经理办公会文件印发：
（一）总经理办公会会议由公司办公室负责记录，会后经总经理签字确认，办公室归档保存。
（二）总经理办公会会议纪要、会议决议和有关文件，由公司办公室形成并印发执行。
第十八条
总经理办公会会议决定事项的督促检查：
（一）对会议决定事项，由总经理、财务总监、副总经理、总经理助理按照分工负责检查落实。
（二）公司办公室根据会议决定向承办单位进行督办。
（三）承办单位及应将重大决定事项落实情况作出书面报告。
第六章
附则
第十九条
本规则未尽事宜，依照有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第二十条
本规则由董事会审批及修订，并由董事会负责解释。
第二十一条
本规则自下发之日起执行。
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篇八：总经理办公会决策机制
公司总经理办公会议事规则
为规范公司总经理办公会运行机制，完善总经理办公会议事程序，确保经理层有效履行职责，依据《公司法》、《企业国有资产法》等法律规定和《公司章程》的规定，制订本规则。
第一条
总经理办公会为公司经理层议事决策机构，讨论和决定公司日常经营和管理中的重大事项。
第二条
总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能出席会议时，由其委托一名副总经理召集和主持。
第三条
总经理办公会分为例会和临时会议。例会分办公会和调度会，原则上每月各召开一次，也可合并召开；临时会议根据工作需要安排。有下列情况之一时，应及时召开总经理办公会议：
(一)执行董事提议时；
(二)总经理认为必要时；
(三)有重要事项必须立即决定时；
(四)有突发性事件发生时。
第四条
总经理办公会议组成人员包括：总经理、副总经理、公司其他领导和有关职能部门负责人，根据需要可邀请其他相关人员参加，子公司负责人可根据议题需要列席会议。
第五条
总经理办公会议题由总经理确定。副总经理、公司其他领导、各职能部门和子公司提出的需要会议讨论研究的议题，由公司办公室汇总并提出初步意见，报总经理确定。
第六条
公司办公室根据总经理确定的议题做好会议安排，通知有关部门或所属单位准备会议材料。重大议题的文字材料应提前分送参会人员。
第七条
总经理办公会议的主要议题
(一)传达上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合实际提出贯彻落实意见；
(二)研究处理公司日常工作中的重要事项；
(三)经理层人员交流重要工作情况，协调工作；
(四)分析研究一个时期的经济运行情况和财务预算执行情况；
(五)听取有关部门和单位工作汇报，研究制定具体措施；
(六)研究拟订公司年度工作计划和中长期发展规划；
(七)研究拟订公司内部管理机构设置方案；
(八)研究拟订公司的基本管理制度；
(九)研究拟订公司财务预算、决算方案、利润分配和弥补亏损方案，以及职工收入分配方案；
(十)研究制定公司的规章制度；
(十一)研究以公司名义上报、下发的重要文件和公司领导的重要讲话稿；
(十二)讨论需决定的其他事项；
第八条
总经理办公会议研究议题时，依据会议材料，先由职能部门负责人或子公司负责人作情况汇报。总经理在充分听取与会人员发言的基础上，综合各方面的意见、建议，就议题作出决定。重大经营管理事项须经党委履行前置研究程序，提出意见或建议后，再提交总经理办公会决定。未事先征求并得到公司党委的正式意见建议，总经理不得对职权范围内但属于公司党委前置研究讨论的重要事项作出决定。
根据权责统一的原则，总经理办公会议所作出的决定，由总经理负责。
第九条
总经理办公会议由办公室指派专人做好会议记录。会议记录内容主要包括：会次、时间、地点、主持人、参加人员、列席人员、会议的主要议题、发言要点及议定事项。会议记录连续编号，并作为公司档案保存，保存期限不少于15年。
第十条
总经理办公会议研究决定的重大议题，应形成会议纪要，按照公司保密工作管理规定，经会议主持人签署后印发，并于会后2个工作日内送达所有领导班子成员。
第十一条
总经理办公会议决定的重要事项和交办事项的贯彻落实情况，由办公室负责督促检查，并向总经理报告。
第十二条
议事程序
(一)凡通过个别汇报、协调能解决的一般性事项，由总经理或副总经理予以处理；
(二)凡涉及几位副总经理分管的、经相互沟通协调能解决的一般性事项，按协调的意见予以处理；
(三)凡副总经理认为需要报总经理审定的一般性事项，由总经理与分管副总经理研究处理；
(四)凡需列入总经理办公会议议题的事项，由总经理确定并安排会议讨论审定；
(五)如遇临时性、紧急性重大事项，可临时通过经理层碰头会方式解决。
第十三条
资金运作程序
(一)凡经党委会批准预算内的企业往来等开支，由经办部门提出，财务部门签署意见，分管财务的副总经理审核后，报总经理审批；
(二)预算外的开支，由经办部门提出，分管财务的副总经理审核，报总经理办公会议研究决定后进行调整。会议批准后，按预算内开支办理。预算调整原则上每年安排一次。
(三)大额资金的调度，按公司三重一大规定程序办理。
第十四条
投资项目决策程序
(一)公司或所属单位重大投资项目，均由公司法律顾问归口初审，提交总经理办公会议研究，按公司章程授权，履行相应决策程序。
(二)投资项目均应进行可行性研究，形成项目可行性报告。其中重大投资项目要成立项目小组，认真组织项目调研论证，详细编制可行性研究报告。必要时可聘请专家或具有资质的咨询机构对项目进行评审或提供咨询，也可委托咨询机构进行可行性研究并编制可研报告。
(三)投资项目经相应决策程序批准后，应明确项目实施主体和确定项目责任人，同时明确项目监督人，跟踪检查项目实施情况。
(四)投资项目竣工验收后，应由项目实施主体形成项目竣工报告，并按照有关规定进行项目审计。
第十五条
人事任免程序
(一)须由总经理提名的人选，由总经理按有关规定向公司党委会提
名、前置审查，由党委会任命；
(二)须由总经理任命的人选，由公司党委组织考察并由公司党委会形成决定；根据公司党委会的决定，有关人员按规定由公司聘任或解聘。
第十六条
其他
本规则未尽事宜，按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
本规则由公司总经理组织拟定，报公司党委会批准、解释和修订。
本规则自通过之日起执行。
篇九：总经理办公会决策机制
总经理办公会议事决策规则及相关会议制度
第一篇：总经理办公会议事决策规则及相关会议制度
总经理办公会议事决策规则及相关会议制度
为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力，更加有效地履行企业经营班子的职责，保证锦江国际集团和北方公司的政令畅通，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，保证经营管理的顺利进行，特制定如下议事决策规则和相关会议制度：
一、总经理议事决策规则
1、会议实行总经理负责制。
2、会议要坚持决策的规范化、民主化、科学化程序。
3、总经理办公会议要有记录，重大决策事项的记录，应有出席会议成员在会议记录上的签名。
4、会议记录应由总经理办公室负责保存，不得存放在个人手里。
5、凡提交会议讨论的议题，与会人员应当充分发表意见。讨论后，由会议主持人集中讨论意见作出决定。
6、对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。
7、凡会议讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。
8、总经理班子成员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代
为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。
9、列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。
10、出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
二、总经理办公会议制度
1、总经理办公会根据需要召开或企业有定期召开制度。
2、总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。
3、会议由总经理召集和主持。总经理不在时，可委托其他一名成
员召集和主持。
4、总经理办公会在必要时，可召开扩大会议，邀请相关人员列席会议。
5、总经理办公会之后，由总经理办公室起草会议纪要、拟制有关通知、决定等。
6、总经理办公会议纪要及有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。
7、总经理办公会议研究决定的企业需落实的事项，由总经理办公室主任负责提醒、督办各部室按要求按期限办理，并向总经理反馈落实情况。
三、总经理办公会议题范围
1、研究和讨论党的路线、方针、政策、国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。
2、根据集团和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落
实各项工作任务的具体措施，确定在本企业贯彻实施方案。
3、研究和讨论企业发展规划、经营管理工作方案。
4、研究和制定企业的规章制度。
5、研究和讨论企业重大经营管理活动的安排和实施方案。
6、研究和讨论企业的年度、季度、月度工作计划、总结等。
7、研究和讨论企业人事安排与组织机构的调整。
8、研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题。
9、研究和讨论企业员工重大奖惩事项。
10、研究解决重大宾客投诉事项。
11、研究解决企业突发事件等需集体讨论决定的事项。
12、研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。
13、研究和讨论企业其他有关问题。
四、企业专题工作会议制度
1、企业专题工作会议，视经营管理情况的需要决定召开。
2、企业专题会议应事先由总经理办公室根据总经理的指令，列出
会议议题内容和要求，责成有关部门进行调查研究，做好充分准备，待准备工作妥当后召开。
3、会议一般由总经理或分管副总（总助）主持，视会议内容确定出席人员。
4、企业专题会议一般可分为：经营活动分析会、价格政策会议、餐饮工作会议、销售工作会议、质量管理工作会议、培训
工作会议、更新改造工作会议、重大接待任务协调会议等。
五、企业例会制度
1、企业每周召开工作例会一次，一般在每周一上午召开。
2、企业工作例会，由总经理主持召开。总经理因故不在，委托一位副总经理负责召集会议。
3、会议时间一般控制在一个小时左右。
4、会议出席人员：各部室主要负责人。如主要负责人因事不能出席，应由副职或指定代理人参加。
5、会议内容主要为各部门汇报一周内本部门发生的重大问题或需要企业协调的相关工作；企业负责人传达上级公司有关指示精神和工作部署要求等，分析企业经营工作情况，部署企业相关工作等。
6、会议主持人对例会上各部室提出的问题或需要协调解决的事项，应作出明确决断，并明确分工和落实。
7、会议结束后，出席会议的各部室人员应迅速传达和落实工作指令和要求。
8、例会会议纪要由总经理办公室负责整理，报主要领导审阅后，发各部室并同时上报北方公司总经理办公室。
第二篇：总经理办公会议事制度
总经理办公会议制度
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快速发展，根据《公司法》规定，特制订本会议制度。
一、总经理办公会议的形式及参加人员
1、例行总经理办公会议。由总经理负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。
2、总经理特别办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。
3、会议参加人员为：总经理、党支部书记、副总经理、总经理助理、部门经理、工会主席和党支委员。总经理办公会议成员，有时可根据议事需要和会议内容召开总经理办公扩大会议，议题涉及到有关部门的，必要时可通知该部门负责人列席。
4、议事时，凡涉及到与会者自身或夫妻关系、直系血亲关系、近亲关系的利益问题时，有关成员应主动回避。
5、总经理办公会议原则每月召开一次。
二、总经理办公会议议事规则
1、综合信息部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。
2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内提前向总经理申请会议讨论议题，会议讨论议题应有充分可供会议决策的书面材料和明确的建议。
3、总经理办公会议原则上应提前一天将会议通知、会议议题
及有关材料送达总经理办公会议成员。
4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
5、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录
为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
三、总经理办公会议的议事内容
总经理办公会议依照《公司法》、《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
1、讨论拟订公司经营计划和投资计划及公司财务预、决算方案，报董事会审批；
2、总经理办公会议议决事项的范围包括：研究实施经董事会讨论决定的公司生产经营计划、公司发展规划，重大改革改制方案，审定月度生产经营计划及阶段性中心工作方案、财务预算、决算，经济目标责任、利润分配、资金投向、新项目投资方案、重要规章制度，职工培训、重大奖惩事项，重大偶发、突发事件处理等。
3．确定总经理权限内的事项包括：投资项目、资产经营的签订等事项；拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案报请公司董事会、出资人批准后实施的事项；
讨论决定公司市场经营策略等问题。
4、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。
5、制订公司基本工资制度和工资标准、职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分（不含高管人员）；决定因公出国人员名单。
6、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理、半总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属部门签订的各种经营责任书（责任状、公司系统生产经营方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
7、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
8、总经理办公会讨论决定的事项，由公司综合信息部按照分工范围督促检查，并在下次办公会议上或规定时间内通报贯彻落实情况，如不能完成或执行不好，其职责部门要书面说明原因。
四、其他
1、本制度由总经理办公会议负责解释、补充。
2、本制度经公司董事会审议通过后执行。
第三篇：总经理办公会会议制度
中国邮政速递物流股份有限公司上饶市分公司
总经理办公会会议制度
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展
根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度。
一、总经理办公会议的形式及参加人员
1、例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：总经理、副总经理。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。公司班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
2、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。
二、开会时间
原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急情况可根据总经理的安排随时召开。
三、总经理办公会议议事规则
1、公司综合部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。
2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议成员。
4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行。
5、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
四、总经理办公会议的议事内容
总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
1、拟订公司经营计划和投资计划及公司财务预、决算方案，报董事会审批。
2、研究实施经省公司讨论决定的公司企业生产经营计划、发展规划、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。
3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。
4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。
5、确定向省公司汇报的重大问题；研究确定总经理、半总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方
案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
6、研究确定公司章程规定的和省公司授予的其他职权范围内的工作。
7、研究确定重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。
8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。
五、会议纪要的上报及下发
总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司综合部上报董事会，报送股东单位，并下发至经理层班子成员、各部门及与会议有关的单位或人员。
六、其它
1、总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司综合部负责协调、检查和落实。
2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，综合部负责汇总上会研究。
3、提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。
4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。
第四篇：总经理办公会会议制度
总经理办公会
会议制度
第一条
为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。
第二条
公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经
营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。
第三条
办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。
第四条
办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。
第五条
决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。
根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。
第六条
按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。
第七条
办公会议定事项的范围
公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：
1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；
2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；
3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；
4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；
5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；
6、制定调整销售价格及优惠政策；
7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；
8、重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；
9、公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；
10、公司章程规定的或董事会授权的由总经理办公会议定的其他重大事项。
公司下列工作事项必须经工作例会研究决定：
1、讨论研究公司经营管理工作的各项规章制度；
2、公司营销计划的审定；
3、工程项目成本预算计划、工程结算、项目总结和质量管理方案的审定；
4、制定公司干部员工的培训计划，批准培训经费；
5、公司经营管理工作中的重点、难点问题；
6、布置落实工作计划、方案并进行检查；
7、传达上级重要文件、会议精神，听取重要的工作情况汇报；
8、公司经营运作、企业文化、安全生产、招商引资、法律事务（包括主动提起诉讼的批准）等方面重要事项；
9、公司日常工作中需议定的其他事项。公司下列工作事项可经专题办公会研究决定：
1、公司内部各部门间或子公司、分公司间的普通工作人员调动调整；
2、对某一部门相关的规章制度进行部分修改、完善；
3、项目具体营销方案的调整；
4、对各项目招商优惠的审批权限的确定;
5、施工单位让利幅度、监理费用标准；
6、涉及到规划、成本较大变化的项目变更（包括业主提出的较大或涉及其他业主的项目变更）；
7、金额在15万元以内的对外投资、捐赠、预算外支出项目的确定,超过15万元的须报董事会批准；
8、董事会或董事长决定其他应由专题办公会审定的事项。第八条
决策会议、工作例会、专题办公会召开时，必须对所议事项形成书面决议或会议纪要，以便执行和存档查阅。
第九条
办公会议题的确定：
办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定。
1、公司主要领导（副董事长、总经理）认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；
2、公司部门主要负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；
3、公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。
办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，行政管理中心负责其他会务保障工作。
第十条
办公会通常情况下不应临时增加和取消议题。特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主
4持人批准。主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。
第十一条
办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定。
第十二条
办公会参会人员对所议事项难以达成一致意见时，主持人可以提出休会，另行安排时间进行复议。
第十三条
办公会的情况及所议事项由行政管理中心指定专人记录。记录内容包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。根据办公会或会议主持人的意见，行政管理中心负责整理会议纪要。
会议记录及纪要由行政管理中心负责存档，保存期为5年。第十四条
办公会应明确所议事项的承办部门，并依据公司的工作制度，按公司领导分工、部门职责划分办理。
第十五条
本规则经公司董事会审议批准实施，并由行政管理中心负责解释。
第五篇：总经理办公会会议制度
公司总经理办公会制度
（暂行）
为保证公司经营管理和重大决策的制度化、规范化、科学化，提高公司经营班子的履职能力和决策能力，推动公司健康、稳定、快速发展，特制定本制度。
一、会议基本形式
（一）总经理办公会是公司日常经营管理的决策议事机构，也是公司管理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。
（二）总经理办公会由公司总经理、副总经理及其他高级管理人员组成，分公司总经理列席，必要时可召开扩大会议，邀请相关人员列席。
（三）总经理办公会原则上每周五召开，如有特殊事项可召开临时会议。
二、会议主要内容
（一）传达集团公司和公司董事会相关指示、决议，研究贯彻落实的具体措施。
（二）研究公司的发展规划、经营计划、项目投资和企业改革方案等。
（三）研究公司的财务预、决算方案和利润分配、弥补亏损方案。
（四）讨论、拟定、修订、完善公司的经营管理制度和有关具体规定。
（五）总结分析公司阶段性经营任务完成情况，研究制定改善经营管理的措施，部署下一阶段工作计划任务。
（六）解决公司日常运营中的重要事项，审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动以及经营管理中的复杂疑难问题。
（七）研究、讨论公司各部门提报的有关经营管理及其他需提交会议研究的事项。
（八）讨论或审议公司中层及以下管理人员的人事问题，包括聘用、薪酬、考核、奖惩、解聘，以及公司人员编制方案等。
（九）总经理认为需要研究解决的其他事项。
三、会议议事规则
（一）总经理办公会由公司总经理召集和主持，在总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理主持。
（二）总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。
（三）总经理办公会成员以及公司各部门负责人均可提出议题供会议研讨，议题应于会议前2天报送总经理阅定。所提交的议题应当有：
1、明确的议事主题；
2、规范的文字表述；
3、完整的配套材料。
（四）总经理办公会临时会议的议程、时间由会议主持
人确定。
（五）总经理办公会议事实行民主集中制。对于提交会议讨论的议题，与会人员应充分发表意见、积极参与讨论。讨论后，由会议主持人集中讨论意见做出决定。对于分歧较大的事项，总经理有最终决定权。
（六）对于会议决定内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。
（七）凡总经理办公会讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。
（八）出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
四、会议会务工作
（一）总经理办公会会务工作由行政管理部专人负责。
（二）总经理办公会确定议题的资料应按照会议时间提报出席人员。
（三）总经理办公会要有会议记录，重大决策事项的记录应有出席会议成员在会议记录上的签名。
（四）总经理办公会后，应由指定部门起草会议纪要、拟制有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。
五、其他
本制度由公司总经理负责解释。
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